KAP: ODB ODEA [ ] ODEA BANK A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1582233
DOSYALAR:
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2026-04-01
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 20.02.2026
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI:26/03/2026
GENEL KURUL TOPLANTI TURU:OLAGAN
(ANNUAL)
OLAGAN GENEL
KURUL TOPLANTISI ISE AITOLDUGU HESAP DONEMI:2025
TARIH:26/03/2026
SAATI:15:00
ADRESI:ESENTEPE
MAHALLESI BUYUKDERE CAD. LEVENT 199 APT. N199/119 SISLI/ISTANBUL
GUNDEM:ODEA
BANKANONIM SIRKETI``NIN 26.03.2026TARIHINDESAAT 15:00’TE
BANKANINMERKEZ ADRESIOLAN `ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE
CAD. LEVENT 199 APT.N199/119 SISLI/ISTANBUL` ADRESINDE YAPILAN
2025 YILINA AITOLAGAN GENELKURUL TOPLANTISININ GUNDEMIDIR.
1.
ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ
OLUSTURULMASI,
2.
TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI
KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3.
2025 MALI YILINA AIT YONETIM KURULU
FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
4.
2025 MALI YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN
OKUNMASI,
5.
2025 MALI YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ
OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE TASDIK EDILMESI,
6.
YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN YARDIMCISI
VE UYELERININ 2025 MALI YILINA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA
EDILMELERI,
7.
SIRKET’IN 2025 MALI YILINA ILISKIN
FAALIYETLERINDEN VARSA ELDE EDILEN KARIN, PAY SAHIPLERINE DAGITILMASI VEYA
DAGITILMAYIP IHTIYARI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASININ MUZAKERE EDILMESI,
8.
BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI VE GOREV
SURESININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9.
2024 VE 2025 YILLARINA ILISKIN TSRS
UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE DENETIMINI USTLENEN DENETCININ
SECIMININ ONAYLANMASI,
10.
2024 VE 2025 YILLARINA ILISKIN TSRS
UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ OKUNARAK MUZAKERE EDILMESI VE TASDIK
EDILMESI,
11.
2026 YILINA ILISKIN TSRS UYUMLU
SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE DENETIMINI USTLENECEK DENETCININ SECIMI,
12.
YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI VE
SAIR HAKLARININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13.
DILEKLER VE KAPANIS.
ALINAN KARARLAR /
GORUSULENKONULAR:
MERKEZI ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. LEVENT 199 BLOK NO: 199 IC KAPI NO:
119 SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN, ISTANBUL TICARET SICILI NEZDINDE
812115-0 SICIL NUMARASIYLA KAYITLI BIR SIRKET OLAN ODEA BANK ANONIM
SIRKETI``NIN (`SIRKET`) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26MART2026 TARIHINDE SAAT
15.00’TE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN “ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CAD. LEVENT 199 APT. NO: 199/119 SISLI/
ISTANBUL” ADRESINDE, TICARET
BAKANLIGI ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU’NUN 25/03/2026 TARIH VE
E-90726394-431.03-00120368734 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK
TEMSILCISI SAYIN HALIS ILHAN KUTLU’NUN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
HEIGHT:99.6PT`>
TOPLANTIYA AIT DAVET, 6102 SAYILI TURK TICARET
KANUNU’NDA (`TTK`) VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE
GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI’NIN 20/02/2026 TARIH VE 11527 SAYILI NUSHASINDA ILAN
EDILEREK SURESI ICINDE YAPILMIS OLUP, ILGILI ILAN SIRKET’IN INTERNET
SITESINDE DE YAYINLANMISTIR. AYRICA
MEVCUT PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLAR GONDERILEREK TOPLANTI GUN
VE GUNDEMI MEVCUT PAY SAHIPLERINE BILDIRILMISTIR.
SIRKET KAYITLARININ TETKIKINDEN, SIRKET SERMAYESININ 9.679.944.426,00TL
KIYMETINDE OLDUGU, BU SERMAYENIN HER BIRI 1,00 TL ITIBARI DEGERDE
9.679.944.426 ADET PAYA AYRILDIGI ANLASILMISTIR. BU PAYLARDAN
9.292.324.816,00 TL’YE KARSILIK GELEN 9.292.324.816 ADET PAYIN ADQ FINANCIAL
SERVICES LLC’YE; 1,00 TL’YE
KARSILIK GELEN 1 ADET PAYIN FLASH INVESTMENT HOLDING 1 RSC LTD’YE;
1,00TL’YE KARSILIK GELEN 1 ADET PAYIN FLASH INVESTMENT HOLDING 2 RSC
LTD’YE; 1,00TL’YE
KARSILIK GELEN 1 ADET PAYIN FLASH
INVESTMENT HOLDING 3 RSC LTD; 1,00TL’YE KARSILIK GELEN 1 ADET
PAYIN FLASH INVESTMENT HOLDING 4 RSC LTD’YE; VE 387.619.606,00TL’YE KARSILIK GELEN 387.619.606 ADET PAYIN H.H. SHEIKH DHEYAB
BINZAYED BINSULTAN AL-NAHYAN’A AIT OLDUGU ANLASILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ
TETKIKINDEN SIRKET’IN TOPLAM 9.679.944.426,00TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL
EDEN 9.679.944.426 ADET PAYIN 9.292.324.816 ADEDININ VEKÂLETEN TEMSIL
EDILDIGI ANLASILDIGINDAN, TOPLANTI NISABININ TTK VE SIRKET ESAS SOZLESMESI
UYARINCA YETER SAYIDA OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. BOYLECE, YONETIM KURULU UYESI
SAYIN OYA AYDINLIK’IN TOPLANTIYI
ACISIYLA GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. TOPLANTIDA BAGIMSIZ
DENETCI KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.
TEMSILCISI ERDAL TIKMAK DA
HAZIR BULUNMUSTUR.
GUNDEM GEREGINCE YAPILAN
MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI.
HEIGHT:138.35PT`>
1.
GUNDEMIN BIRINCI MADDESI UYARINCA,
TOPLANTI BASKANLIGINA OYA AYDINLIK’IN
SECILMESI OYLAMAYA SUNULMUSTUR VE SECIMI 9.292.324.816 KABUL OYU ILE
OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANI; OY TOPLAMA MEMURLUGUNA CEYDA
DEMIRCAN’I VE TUTANAK YAZMANLIGINA ONUR SEDAT BAHCEKAPILI’YI SECMISTIR.
TOPLANTI BASKANI OYA AYDINLIK, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN
MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA
HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMISTIR.
2.
GUNDEMIN IKINCI MADDESI UYARINCA,
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA
YETKI VERILMESI 9.292.324.816
KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
3.
GUNDEMIN UCUNCU MADDESI UYARINCA, 2025
MALI YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU UYESI
OYA AYDINLIK TARAFINDAN OKUNMUSTUR VE MUZAKERE EDILMISTIR.
4.
GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI UYARINCA,
2025 YILINA AIT DENETCI RAPORU SIRKET BAGIMSIZ DENETCISI TEMSILCISI ERDAL TIKMAK TARAFINDAN OKUNARAK
ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
5.
GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA,
2025 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNMUSTUR VE OKUNAN 2025 MALI YILINA AIT
FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASI 9.292.324.816 KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE
KABUL EDILMISTIR.
6.
GUNDEMIN ALTINCI MADDESI UYARINCA,
SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ 2025 MALI YILINA AIT MUAMELE,
FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURULUN ONAYINA
SUNULMUSTUR. SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI
9.292.324.816 KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
7.
GUNDEMIN YEDINCI MADDESI UYARINCA, SIRKET``IN 2025 MALI YILI ICIN PAY
SAHIPLERINE KAR DAGITILMAMASINA 9.292.324.816 KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE
KABUL EDILMISTIR.
HEIGHT:25.75PT`>
HEIGHT:26.75PT`>
8.
GUNDEMIN
SEKIZINCI MADDESI UYARINCA, SIRKET’IN 01/01/2026 – 31/12/2026 HESAP
DONEMININ HESAP VE BILANCOLARI ILE MEVZUATIN GEREKTIRDIGI HUSUSLARDA BAGIMSIZ
DENETIM YAPMAK UZERE 1 (BIR) YIL SURE ILE MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE
CADDE NO:1 /1 _ ADRES NO: 2554345328 OFIS VE ISYERI SARIYER/ISTANBUL
ADRESINDE MUKIM BOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESI MUDURLUGU 2910010976 VERGI
NUMARALI VE 0291001097600016 MERSIS NUMARALI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST
MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI’NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK
SECILMESINE VE SIRKET GENEL MUDURLUGUNUN BU KURULUSLA AKDEDILECEK SOZLESMENIN
HAZIRLANMASI VE IMZALANMASI KONUSUNDA YETKILENDIRILMESI 9.292.324.816 KABUL
OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
HEIGHT:26.75PT`>
9.
GUNDEMIN
DOKUZUNCU MADDESI UYARINCA, SIRKET YONETIM KURULUNUN 17/02/2026 TARIH VE 2026/024
NUMARALI KARARI ILE 2024 VE 2025 YILLARINA ILISKIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK
RAPORLARININ GUVENCE DENETIMININ YAPILMASI ICIN SECILEN, IS KULELERI KULE 3
KAT 2-4-5-6-9 34330 LEVENT BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BOGAZICI
KURUMLAR VERGI DAIRESI MUDURLUGU 5890269940 VERGI NUMARALI VE
0589026994000013 MERSIS NUMARALI KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI
MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI’NIN SECIMININ ONAYLANMASI 9.292.324.816
KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
HEIGHT:26.75PT`>
10.
GUNDEMIN ONUNCU MADDESI UYARINCA, 2024
VE 2025 MALI YILLARINA AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU BAGIMSIZ
DENETCISI TEMSILCISI ERDAL TIKMAK
TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE EDILMISTIR. ILGILI RAPORLAR, 9.292.324.816 KABUL
OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
HEIGHT:26.75PT`>
11.
GUNDEMIN ON
BIRINCI MADDESI UYARINCA, SIRKET’IN 01/01/2026 – 31/12/2026 HESAP
DONEMINE ILISKIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE
DENETIMINI YAPMAK UZERE 1 (BIR) YIL SURE ILE MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE
CADDE NO:1 /1 _ ADRES NO: 2554345328 OFIS VE ISYERI SARIYER/ISTANBUL
ADRESINDE MUKIM BOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESI MUDURLUGU 2910010976 VERGI
NUMARALI VE 0291001097600016 MERSIS NUMARALI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST
MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI’NIN DENETCI OLARAK SECILMESINE
9.292.324.816 KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.
HEIGHT:26.75PT`>
12.
GUNDEMIN ON
IKINCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ
BELIRLENMESI ILE SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, UYELIKLERI KAPSAMINDAKI
FAALIYETLERI ILE SIRKET``TE YAPILAN DIGER CALISMALARI VE GOREVLERI NEDENIYLE
UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE BENZERI ADLAR ALTINDA YAPILAN TUM ODEMELERIN KABULU
HUSUSU GORUSULMUSTUR. YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESI
9.292.324.816 KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE,
ICRAI GOREVI BULUNMAYAN YONETIM KURULU UYELERINE, UYELIKLERI KAPSAMINDAKI
FAALIYETLERINE ILAVETEN SIRKET``TE YAPTIKLARI DIGER CALISMALAR VE GOREVLERI
NEDENIYLE 2025 YILI KÂRIYLA ILISKILI OLMAYAN VE UCRET OLARAK TEKLIF EDILEN
11/03/2026 TARIHLI VE 2026/02 SAYILI UCRETLENDIRME KOMITESI KARARININ
KABULUNE 9.292.324.816 KABUL OYU ILE KARAR VERILMISTIR.
13.
GUNDEMIN ON
UCUNCU MADDESI UYARINCA, PAY SAHIPLERININ DILEK VE
TEMENNILERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. SOZ ALAN OLMAMISTIR. YUKARIDAKI HUSUSLARIN INCELENMEK VE KAYIT ALTINA
ALINMAK UZERE ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU’NE SUNULMASINA VE
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI ICIN OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA SON VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. BASKAN, TOPLANTI SURESINCE
TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BILDIREREK KATILANLARA TESEKKUR ETMIS VE
TOPLANTIYA SON VERMISTIR. ISBU TUTANAK TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN
DUZENLENEREK IMZALANMISTIR.